В Донецке задержаны пятеро международных кибер-преступников

В Донецке арестованы пять хакеров, входивших в международную преступную группировку, - сообщают сегодня разнообразные местные медиа. В действительности круги от этой истории много шире: только в Штатах зафиксированы 390 нелегальных транзакций, сумма на которую посягали мошенники составила $220 миллионов и реальные потери достигли $70 миллионов.

Ситуация с этими хакерами запутанная и масштабная одновременно, а донецкая пятерка лишь часть международной цепочки кибер-преступников. В Штатах выдвинуты обвинения 92 гражданам и 39 из них арестованы, в Великобритании 20 арестованы и восемь ордеров выданы, вна Украине задержаны пятеро дончан и еще восемь граждан страны находятся в розыске.

Пять граждан Украины действительно были задержаны в Донецке. Обращаю внимание, что задержаны, не арестованы. Случилось в результате совместной операции специальных служб как минимум еще четырех зарубежных стран: Соединенных Штатов, России, Великобритании и Нидерландов. Дело в том, что все преступники - молодые люди от 20 до 30 лет, представляющие различные страны экс-СССР. Одних только россиян в числе подозреваемых два с половиной десятка.

Во время проведения специальной операции в Донецке было изъято мощное компьютерное оборудование общей стоимостью около $100 тысяч, немалое число денег, ценные вещи и драгоценности. Изъятое оборудование направлено на экспертизу, после завершения которой будет возбуждено уголовное дело.

Официально не сообщается, но скорее всего в Донецке приняли как раз кого-то из организаторов преступной цепочки/кольца, потому как уж очень впечатляющие суммы. Всего вна Украину зашло по этой схеме около $40 миллионов денег. И это только тех, которые попали на карандаш ФБР. Минима по два миллиона на брата, если учесть число выданных ордеров. Все пятеро задержанных донецких фигурантов при этом отпущены под подписку о невыезде. Согласно закона. Согласно закону же срока по статьям за предъявленное начинаются от двух и достигают 15 лет лишения, как в случае с отмывкой денег.

"В результате совместных действий была прекращена деятельность украинской ячейки международной преступной группировки, которая осуществляла масштабные компьютерные преступления, направленные на похищение в заграничных банках денег в особо крупных размерах", - такова сухая информация в исполнении пресс-службы СБУ.

С украинской стороны в операции принимали участие 50 офицеров Службы, - информирует официальный сайт американского Бюро. И операция еще не закончена, ибо целая группа преступников все еще на свободе и пытается скрыться в других странах региона.

"Кибер-воры были умны. Вместо того, чтобы атаковать корпорации и большие банки, чьи службы он-лайн безопасности оттачивают свое мастерство годами, они избрали своей целью счета средних компаний, городов и даже церквей. Прежде, чем их поймали, члены воровской группировки успели украсть $70 миллионов", - сообщает официальный сайт ФБР на этот счет.

Как работала эта схема? Используя троян Зевс или ZeuS, хакеры из Восточной Европы инфицировали компьютеры по всему миру, - сообщает ВВС. Вирус распространялся посредством электронной почты и, когда кто-то из целевой аудитории открывал письмо, то вредоносная программа самостоятельно устанавливалась на зараженный уже компьютер, тайно собирала пароли, номера счетов и другую информацию, которую люди используют для того, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Схема работы международной преступной сети с сайта ФБР

Хакеры пользовались этой информацией для того, чтобы проникнуть на банковский счет жертвы и осуществить моментальный трансфер денежных средств на счета других участников группировки, так называемых мулов/ослов/ишаков, которые снимали деньги с открытых на свое или чужое имя счетов. Многие участники преступной группировки приехали в Штаты из-за рубежа по студенческим визам, открывая счета по подставным документам и телефонным номерам. Как только деньги оказывались на их счету, они поступали двумя способами: незамедлительно переводили деньги на счета в Восточной Европе или обналичивали деньги в Штатах и передавали их организаторам в своей стране, получая процент за каждую из операций.

В минувший четверг в нью-йоркский офис ФБР прибыли первые десять арестованных по этому делу и было объявлено, что разыскиваются еще 17. ПО этим эпизодам предъявлено обвинений на сумму больше чем $3 миллиона.

Согласно данным американской стороны, одним из лидеров организации мулов, которая занималась обналичкой денег и их транспортировкой за пределы США, был 22-летний россиянин Артем Цыганков, который вербовал ослов - в основном симпатичных и не очень ослиц - и управлял их деятельностью.

По информации официального сайта Федерального бюро расследований, одним из его помощников был еще один россиянин - 23-летний Артем Семенов, который и завербовал двух студенток Омского Государственного института Альмиру Рахматулину и Юлию Шпирко, сообщает Комсомолка.

Девч0нкам теперь по американским законам грозит теперь до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 миллиона. Девушки снимали деньги, которые переводились на их подставные счета, за вознаграждение в 8-10% от суммы. Рахматулина якобы открыла четыре счета под двумя различными псевдонимами, на которые было переведено около $30 тысяч и снять ей удалось около $20 тысяч.

21-летняя жительница Ставрополя Кристина Свечинская, находящаяся в Штатах по известной программе Work & Travel, получила титул "второй Анны Чапман" и "самого сексуального русского хакера". Она якобы открыла в банках Bank of America и Wachovia по меньшей мере пять счетов под вымышленными именами на которые были переведены $35 тысяч. В данный момент Кристина находится под стражей до суда. Как и еще один фигурант этого дела Станислав Расторгуев. Обоим предъявили два обвинения: сговор с целью совершения мошеннической банковской операции, а также использование фальшивого паспорта. По первому обвинению им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, по второму - до 10. В обоих случаях не избежать выплаты крупного штрафа.

Уже сегодня это дело называют выдающимся и знаковым. И не потому, что сумма большая, и не потому, что в преступную организацию были вовлечены так много молодых людей. Дело в том, что над этим делом работали специальные службы сразу четырех только озвученных стран. Остальные пока не светятся. Потому как берут ребят из преступной цепочки по всему миру постепенно - звено за звеном. И в этом штатовские официальные лица видят хороший знак.

"В этом сложном мире немало случаев, подобных этому, - говорит специальный агент Уэйсан Дан из офиса ФБР в Омахе, который и вел это дело с 2009 года, когда впервые были зафиксированы подозрительные денежные переводы. - Вовлекается все больше стран и людей, которые живут в разных часовых и географических поясах, представляющих разные расы и культуры, но результат говорит сам за себя.

"Если группа, которая украла $70 миллионов за год и живет в Украине, где не смогла купить себе защиту, - это хороший знак", - говорит в интервью Financial Times частный эксперт Дон Джексон из SecureWorks, которая помогала ФБР в этом деле.

Донецкая пятерка занимала в этой схеме важную позицию, но "среди них нет автора трояна, который живет в России". Таково мнение мистера Джексона. Он же считает, что дончане "были едва ли не самыми крупными потребителями продукции этого автора и существенно улучшили его программу".