Налоговая милиция накрыла подпольный банк

В течение целого года сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации Донецкой области документировались преступные действия жителя области, которым было организовано деятельность нелегальной финансовой организации - подпольного банка, - сообщает пресс-служба ведомства.

В 2008-2011 этот гражданин предоставлял предприятиям реального сектора экономики и физическим лицам услуги по незаконным денежным операциям. Клиентами были предприятия Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей.

Начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев отметил, что основными услугами, которые предоставлялись подпольным финансовым учреждением, были, в первую очередь, ввод и вывод валютных ресурсов за пределы Украины.

На счета иностранных банков за указанный период было незаконно выведено более 50 миллионов долларов. Коммерческая структура осуществляла свою нелегальную деятельность путем открытия около 20 фиктивных субъектов предпринимательства преимущественно на территории Новой Зеландии и Панамы.

"В ходе проведенных обысков офисных помещений изъяты денежные средства в размере 4 млн. грн., свыше 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы, наложен арест на ТМЦ в сумме около 10 млн. грн"- заявил Коростелев.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), 208 (Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов) УК Украины.

Отсюда