Восемь бизнесменов вывели за границу 40 миллионов гривен

Сотрудниками налоговой милиции ГНС в Донецкой области прекращена деятельность преступной группировки, которая в течение 2011-2012 годов занималось конвертацией денежных средств и незаконным выведением валюты за границу, - сообщает официальный сайт областной налоговой службы.

Организаторами группировки стали два сорокалетних дончанина, которые раньше к уголовной ответственности не привлекались. Один из них осуществлял непосредственный контроль над преступной деятельностью, распределял функции между участниками группировки, а также занимался разработкой схем уклонения от уплаты налогов, а второй - отвечал за внешнеэкономическую деятельность. В группировку входили еще шесть человек.

На них, а также сразу на нескольких подставных граждан, которые в действительности находятся в местах лишения свободы, были зарегистрировано более десяти предприятий, которые и составляли общую мощную схему для занижения объектов налогообложения.

Преступная группировка по заказу субъектов предпринимательской деятельности реального сектора экономики ввозила товарно-материальные ценности на территорию Украины, где и происходило оформление их с целью занижения таможенных платежей на фиктивных СПД-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, то есть занижалась фактурная стоимость товара, что и позволяло минимизировать таможенные платежи на границе.

Покупали дешевле, продавали дороже. Чистый бизнес, ничего личного, как принято сейчас говорить.

Согласно базы данных таможни, общий объем валюты, выведенной за границу, составил более 40 миллионов гривен.